-
28.05.2018Мария Габриел: След 2020 г. 90% от работните места ще изискват цифрови умения
Кибер агенцията ENISA и нови регистри за борба с прането на пари ще защитават европейските потребители
4 -
04.04.2018
Европа губи битката срещу мръсните пари
Според последните пълни данни парите, замесени в предполагаеми криминални финансови потоци в ЕС, надвишават 29 млрд. евро
2 -
14.03.2018
Държавата затяга мерките в борбата с прането на пари
Нов закон забранява откриването на анонимни и фиктивни сметки
4 -
07.12.2017
ЕК спря наказателна процедура срещу България, но я изпраща на съд по други две
Страната ни има и срок от два месеца да транспонира европейските правила за пране на пари, отбелязват още от Брюксел
-
05.12.2017
ЕП поръча проучване на възможностите за общ орган за финансово разузнаване
Институцията подготвя по-стриктни правила при трансграничния пренос на валути, които обаче няма да обхващат биткойна
1 -
27.11.2017
Престъпници използват Airbnb за пране на пари?
Daily Beast описва нова схема за злоупотреби с популярната платформа за наемане на жилища
-
22.10.2017
Медведев ще забрани изтеглянето на пари в брой от анонимни карти
Руският премиер поиска промени в закона за националната платежна система заради изпирането на пари
-
06.10.2017
Парламентът прие закона срещу изпирането на пари
Главната промяна в новия закон е разширяването на кръга от хора, които попадат в дефиницията за "видна политическа личност" и подлежат на по-обстойна проверка
-
02.10.2017
Най-голямата държавна словенска банка е заподозряна в пране на пари от Иран
Финансовата институция е нарушила международното ембарго и не е спазила правилата за финансиране на тероризма в периода 2008-2010 г.
Таг пране на пари
Пазари